證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2013-026
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆二十次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆二十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2013年12月18日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2013年12月24日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
1、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的情況下以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司經(jīng)營性資金需求,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一三年十二月二十四日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號